证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2023-039
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十一次会议通知于2023年10月10日以邮件等方式送达，会议于2023年10月20日下
午14:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，
实际出席监事3人。
会议由监事会主席王廷先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《荣旗工业科技（苏州）股份有
限公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，会议决议
合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合
相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2023 年第三季度报
告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状
况和经营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2023 年
第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
公司《2023 年第三季度报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
三、备查文件
（一）公司第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司监事会
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