证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-150
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
于 2023 年 10 月 14 日以邮件形式通知全体监事，于 2023 年 10 月 20 日上午在公
司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。会议由监事会主席拓明晶主持，本次会议的召集、召开和表决程序均
符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
监事会发表意见如下：公司董事会编制和审核 2023 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 10 月 23 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。《2023 年第三
季 度 报 告 披 露 的 提 示 性 公 告 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《 》，供投资者查阅。
监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提
符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后，
公司 2023 年第三季度财务报表能够更加公允地反映截至 2023 年 9 月 30 日公司
的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司
本次资产减值准备的计提。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 10 月 23 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年前三季度计提资产减值准
备的公告》。
三、备查文件
特此报告。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司监事会
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