尔康制药: 第五届监事会第五次会议决议公告_股票频道

证券代码：300267 证券简称：尔康制药公告编号：2023-036
湖南尔康制药股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
于 2023 年 10 月 20 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通
知于 2023 年 10 月 12 日以书面、邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表
决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名，本次会议的通知、召开以及参会监事
人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2023 年第三季度报告》及其摘要
《2023 年第三季度报告》
《2023 年第三季度报告披露提示性公告》具体内容
详见中国证监会选定信息披露网站。
经审核，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告及其摘要的编制程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
湖南尔康制药股份有限公司
监事会
二〇二三年十月二十日

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