证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2023-075
中山联合光电科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
一、监事会会议召开情况
于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件的方式送达给各位监事。
议。本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
议案。
经核查，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政
法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本项获通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本项获通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本项获通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本项获通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本项获通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本项获通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本项获通过。
经认真审核，监事会认为：本次回购公司股份的方案内容及程序符合《上市公司股份
回购规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，
回购方案符合公司和全体股东的利益，且具有可行性，回购股份的实施不会对公司日常经
营、盈利能力和偿债能力构成重大不利影响。监事会同意本次回购公司股份方案的具体事
项。
募集资金进行现金管理》的议案。
监事会认为：子公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合股东
利益最大化原则，有利于提高募集资金的使用效率，同意全资子公司使用不超过 32,000 万
元人民币的闲置募集资金进行现金管理。
三、备查文件
公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司
监事会
二〇二三年十月二十日
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