证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2023-060
债券代码：123206 债券简称：开能转债
开能健康科技集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
次会议的会议通知于2023年10月13日以邮件及书面方式发出。
会议室，以现场结合通讯方式召开。
的规定。
二、监事会会议决议情况
与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决
方式进行了表决，且通过以下决议：
报告》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司2023年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2023年第三季度报告》。
期员工持股计划的议案》。
经核查，监事会认为：本次终止第一期员工持股计划的相关程序符合有关法
律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对
公司的发展战略、经营规划等方面造成不利影响，因此，同意公司终止第一期员
工持股计划。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于终止第一期员工持股计划的公
告》。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司
监 事 会
二〇二三年十月二十日
首页
微信公众号
证券之星APP
