证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2023-063
北京双杰电气股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议
通知已于2023年10月18日分别以电话和邮件的形式送达各位监事，监事会会议
通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
本次会议于2023年10月20日10时30分以通讯和现场方式在公司总部第二会议
室召开。会议由监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实
际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
二、 会议表决情况
本次会议经过有效表决，通过了如下议案：
审议《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》
经审议，监事会认为，董事会编制和审核北京双杰电气股份有限公司《2023
年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。
三、备查文件
（一）经与会监事签字确认的监事会决议；
（二）深交所要求的其它文件。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
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