证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2023-062
依米康科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次
会议于 2023 年 10 月 16 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，
并于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。
本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士主持；
公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
董事会审议认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制程序、三季报内容、
格式符合相关法律法规的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内
公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表
决权票数的 100%，表决通过。
《2023 年第三季度报告》具体内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（二）审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》以及《依米康科技集团股份有限公司章程》等
相关规定，结合公司实际情况，制订《会计师事务所选聘制度》（2023 年 10
月）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表
决权票数的 100%，表决通过。
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《会计师事务所选聘制度》（2023 年 10 月）具体内容详见公司于 2023 年
三、备查文件
公司第五届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
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