证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-051
江苏东华测试技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月10日通
过电子邮件、直接送达等方式向全体董事发出第五届董事会第十七次会议的会议
通知及相关资料。本次会议于2023年10月20日在公司会议室以现场会议方式召开。
本次会议由董事长刘士钢召集和主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，
公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
全体董事一致认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式
符合相关文件的规定；三季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司
章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了
公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
《2023 年第三季度报告》具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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