证券代码:300483 证券简称:首华燃气 公告编号:2023-088
债券代码:123128 债券简称:首华转债
首华燃气科技(上海)股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
首华燃气科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
二十五次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会
议通知已于 2023 年 10 月 14 日以通讯方式(电话及电子邮件)送达全体董事。
本次会议由董事长薛云先生召集并主持,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,并以记名投票方式表决,形成以下决议:
(一)审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023
年第三季度报告》。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
首华燃气科技(上海)股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月二十三日