证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2023-074
中山联合光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件的方式送达给各位董事，并抄送给
各位监事及高级管理人员。
第十次会议。本次董事会会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。
员均列席了本次董事会。
等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
度报告》的议案。
董事会认为：公司 2023 年第三季度报告真实反映了公司的财务状况和经营
成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内
容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；本项获通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；本项获通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；本项获通过。
资金总额
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；本项获通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；本项获通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；本项获通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；本项获通过。
公司监事会、独立董事对本次回购方案发表了同意的意见。
《关于回购公司股份方案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
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事务所》的议案。
鉴于信永中和会计师事务所（特殊有限合伙）已连续多年为公司提供审计服
务，根据业务发展情况和整体审计的需要，公司拟变更会计师事务所，聘请立信
会计师事务所（特殊有限合伙）为公司 2023 年度审计机构。公司已就变更会计
师事务所事宜与信永中和会计师事务所（特殊有限合伙）进行了充分沟通，其已
明确知悉本次变更事宜并确认无异议。
立信会计师事务所（特殊有限合伙）具备从事上市公司审计工作的资质、条
件和能力，在执业过程中坚持独立审计的原则，具备足够专业胜任能力和投资者
保护能力，能够满足公司财务审计工作的要求。
本次拟变更会计师事务所已获审计委员会审议通过，公司独立董事也对此发
表了事前认可意见和独立意见。
《关于拟变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案。
鉴于前次审议的募集资金现金管理额度有效期即将届满，在保证募投项目建
设正常进行的前提下，董事会同意全资子公司中山联合光电显示技术有限公司使
用不超过人民币 32,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本
次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专用账户，
在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。同时授权公司董事长行
使相关投资决策权，由财务负责人办理具体相关事宜。
公司独立董事、监事会、保荐机构对本次理财事项分别发表了核查意见。
《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指
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资建设生产基地》的议案。
因业务发展和战略布局需求，公司拟在泰国设立控股子公司并投资建设境外
生产基地，投资金额不超过 1000 万美元（实际金额以中国及泰国当地主管部门
批准金额为准）。本次投资有利于完善公司海外产能布局、国际业务发展规划以
及供应链体系，更好地开拓全球市场，更高效地贴近和响应海外客户的需求，进
一步提升公司的国际竞争力和市场服务能力。
公司独立董事对本次投资事项发表了同意的独立意见。
《关于公司在泰国投资建设生产基地的公告》详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
开 2023 年第一次临时股东大会》的议案。
公司定于 2023 年 11 月 8 日（星期三）15:00 在中山市火炬开发区益围路
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、备查文件
公司第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十月二十日
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