证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2023-040
钢研纳克检测技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2023
年 10 月 20 日在北京市海淀区高梁桥斜街 13 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知
于 2023 年 10 月 11 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。
会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会
议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序
等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》
的规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会认为，《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年
第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司 2023 年 10 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年第
三季度报告》。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需股东大会审议通过，具体内容详见公司 2023 年 10 月 20 日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、
经营范围及修订<公司章程>的公告》
。
案》
表决结果：有效表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事杨植岗
先生回避表决。
大会的议案》
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2023 年 10 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
。
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
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