证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2023-038
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电话、邮件方式发出，会议于 2023 年 10
月 20 日下午 2 点在贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会
议由董事长王伟先生召集和主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监
事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》内容真实、准
确、完整的反映了公司 2023 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，
符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
公司《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-041）具体内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
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