证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-096
宁波江丰电子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十四次会议的会议通知于 2023 年 10 月 18 日通过电子邮件等方式送达至各位董
事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。
召开。
事 2 人，董事长姚力军先生及董事 JIE PAN 先生、吴祖亮先生、徐洲先生，独立
董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。
次会议。
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
经审议，全体董事一致认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法
律、行政法规以及中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司在报告期的财务状况和实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大纰漏。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023
年第三季度报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
为进一步落实公司战略，提高管理决策效率，深化协同效应，推动零部件业
务的发展，经审议，全体董事一致同意公司以自有资金人民币 12,777.25 万元收
购控股子公司宁波江丰芯创科技有限公司（以下简称“芯创科技”）的 45.9990%
股权。本次收购完成后，公司对芯创科技的持股比例将由 54.0010%增加至 100%，
芯创科技成为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收
购控股子公司少数股东股权的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
经审议，鉴于公司全资子公司 KFMI JAPAN 株式会社
（以下简称“日本江丰”）
目前财务状况稳定，经营情况良好，为支持日本江丰的经营与发展，且本次确定
的担保额度的财务风险处于公司可控范围以内，不会对公司生产经营及股东利益
产生不利影响，全体董事一致同意公司继续为日本江丰向银行机构申请贷款提供
连带责任保证担保，担保额度为 10 亿日元，自董事会审议通过之日起三十六个
月内有效。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继
续为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
三、备查文件
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
