证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2023-062
北京双杰电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议
通知已于2023年10月18日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会
会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和
方式。本次会议于2023年10月20日10时以通讯和现场方式在公司总部会议室召
开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事会秘书及部分监事、高
级管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和
《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
（一）审议《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。
（二）审议《关于公司聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任卢文钰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项
工作。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司聘任证券事务代表的公告》。
三、 备查文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
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