证券代码:300631 证券简称:久吾高科 公告编号:2023-036
江苏久吾高科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会
议通知已于2023年10月16日以电子邮件的方式送达各位董事,会议于2023年10
月20日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席的董事9人,实
际出席董事9人,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长
党建兵先生召集和主持,本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《江
苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议,形成决议如下:
一、 审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
公司《2023 年第三季度报告》已编制完成,公司全体董事、监事和高级管
理人员对 2023 年第三季度报告做出了保证,并出具了公司 2023 年第三季度报告
内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承诺
及时、公平地披露信息的书面确认意见。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年第三季度报告》。
特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司
董事会