证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2023-036
江苏久吾高科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会
议通知已于2023年10月16日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2023年10
月20日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席的董事9人，实
际出席董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长
党建兵先生召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《江
苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，形成决议如下：
一、 审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
公司《2023 年第三季度报告》已编制完成，公司全体董事、监事和高级管
理人员对 2023 年第三季度报告做出了保证，并出具了公司 2023 年第三季度报告
内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承诺
及时、公平地披露信息的书面确认意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年第三季度报告》。
特此公告。
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