证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2023-54
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
）
第八届董事会第十九次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面及电子
邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式召开。会议应
参会董事 8 名，实际参加会议董事 8 名，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事逐项审议并表决了如下议案：
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《2023 年第三季度报告》刊登在 2023 年 10 月 23 日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经股东大商集团有限
公司推荐，董事会提名委员会审核，同意提名姜金双先生为公司第八
届董事会董事候选人（简历附后）。此项议案提请公司 2023 年第三
次临时股东大会审议，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任
期与第八届董事会任期相同。本次补选的董事候选人当选后，董事会
成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《关于增加证券投资额度的公告》刊登在 2023 年 10 月 23 日的
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对上述第 2-3 项议案发表了独立意见，刊登在 2023 年
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》刊登在 2023 年
三、备查文件
见；
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
附：董事候选人简历
姜金双，男，1981 年 12 月出生，本科学历。曾任大商超市集团
业务经理，大连商场副食业种经理，大商瑞诗酒店运营总监，大商酒
业公司副总经理；现任大商集团有限公司办公室副主任兼人力资源部
部长。
截至本公告披露日，姜金双先生未持有公司股份。姜金双先生目
前担任大商集团有限公司办公室副主任兼人力资源部部长，除上述情
况外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定
的不得被提名担任上市公司董事的情形，最近三十六个月内未受到中
国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查
的情形，无重大失信等不良记录，未被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
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