证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-063
广东奇德新材料股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
六次会议通知已于 2023 年 10 月 14 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董事、
监事、高级管理人员。
（二）本次董事会会议于 2023 年 10 月 19 日（星期四）在江门市江海区东
升路 135 号公司会议室以现场及通讯方式召开。
（三）本次董事会应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其中：以
通讯表决方式出席会议的董事 3 人，分别是独立董事谢泓、独立董事甘露、独立
董事章明秋）。
（四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事列席了本次会议。
（五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份
有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规及规范性文件的规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：
（一）审议并通过了《关于<2023 年第三季度报告>全文的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
经公司董事认真审阅《2023 年第三季度报告》全文后，一致认为公司《2023
年第三季度报告》全文编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相
关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
《2023 年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（以下无正文，接签字、盖章页）
[此页为《广东奇德新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》之签字、
盖章页，无正文]
董事签名：
饶德生 陈云峰 尧贵生
黎冰妹 谢泓 甘露
章明秋
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董事会
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