证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2023-063
湖北济川药业股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》、
《董事会议事规则》的
规定。
（二）本次会议通知和相关资料于 2023 年 10 月 16 日以书面方式送达全体
董事和监事。
（三）本次会议于 2023 年 10 月 20 日在湖北济川药业股份有限公司（以下
简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。
（四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事姚宏先
生、卢超军先生、杨玉海先生以通讯方式出席会议。
（五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司全体监事及高级管理
人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
公司根据 2023 年 1-9 月份的经营管理和公司治理情况，制定了公司 2023 年
第三季度报告，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司 2023 年第三季
度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
（二）审议通过《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于 3 名激励对象已离职，已不符合《湖北济川药业股份有限公司 2022 年
限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中有关激励对象的规定，董事会同意
取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权 10.25 万份，回购
注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 10.25 万股。首次授予的限制性股票
回购价格为授予价格（16.00 元/股）加上中国人民银行同期定期存款利息之和，
预留授予（第二批）的限制性股票回购价格为授予价格（15.62 元/股）加上中国
人民银行同期定期存款利息之和。公司就本次限制性股票回购事项支付的回购资
金均为公司自有资金。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于注销部分
股票期权并回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
本事项已经公司 2022 年第二次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司
董事会
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