证券代码： 002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2023-056
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
? 征集投票权的起止时间： 2023 年 11 月 2 日至 2023 年 11 月 3 日（上午
? 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
? 征集人未持有公司股票
? 本次投票权征集采取无偿的方式进行，不存在以（变相）有偿形式征
集投票权，也未对征集投票权提出最低持股比例限制。
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公 司股权
激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定,深圳市富安娜家居用品股
份有限公司（以下简称“公司”）独立董事徐波受其他独立董事的委托作为征集
人，就公司拟于 2023 年 11 月 7 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议的公
司第六期限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。征 集人保
证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
一、征集人的基本情况
（一）征集人基本情况与持股情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事徐波（以下简称“征集人 ”）。
其基本信息如下：
徐波，男，中国国籍，1966 年出生，中南财经政法大学经济学硕士，中欧
国际工商管理学院高级工商管理硕士。现任深圳市架桥资本管理股份有 限公司
董事长。现任公司独立董事，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未持有公司股份。
截至本公告披露日，征集人未持有公司股份，不存在股份代持等代 他人征
集的情形。
（二） 征集人利益关系情况
征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人
及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间不存在利害关系。
二、 征集事项
（一）征集内容
现场会议时间： 2023 年 11 月 7 日 14:30；
网络投票时间： 2023 年 11 月 7 日；
公司本次采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，
深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路 1 号富安娜龙华工业园深圳市富安
娜家居用品股份有限公司综合楼一楼会议室
序号 议案名称
案》
有关事宜的议案》
公司 2023 年第三次临时股东大会的具体情况详见公司刊登于 2023 年 10 月
（二）征集主张
征集人徐波分别于 2023 年 9 月 27 日和 2023 年 10 月 20 日出席了公司召开
的第五届董事会第十六次会议和第五届董事会第十八次会议，就本次征 求表决
权的全部相关议案均作了同意的表决意见，并就本次激励计划相关事项 发表了
独立意见。
公司实施第六期限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结 构，健
全公司激励机制，增强公司核心人员对实现公司持续、健康发展的责任 感、使
命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。公司 本次激
励计划首次授予的激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件， 符合公
司股权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划 激励对
象的主体资格合法、有效。
三、 征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程 》的规
定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象
截止本次股东大会股权登记日 2023 年 11 月 2 日下午交易结束后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议 登记手
续的公司全体股东。
（二）征集期限
（三）征集程序
逐项填写独立董事公开征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
书及其他相关文件，本次征集投票权由公司董秘办签收授权委托书及 其他相
关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代
表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东 按本条
规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股东账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位 法人代
表签署的授权委托书不需要公证。
书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定 地址送
达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：
联系地址： 深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路 1 号富安娜龙华工业园
深圳市富安娜家居用品股份有限公司综合楼 董事会秘书办公室
收件人：龚芸
邮政编码： 518054
联系电话：0755-26055079
电子邮件：gongyun@fuanna.com
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话 和联系
人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。
（四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核 ，全部
满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
提交相关文件完整、有效；
（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权 内容不
相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的 ，以最
后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人 以询问
方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的， 该项授
权委托无效。
（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或 委托代
理人出席会议，但对征集事项无投票权。
（七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下 办法处
理：
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征 集人的
授权委托自动失效；
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委 托的，
则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时 间截止
前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为 唯一有
效的授权委托；
成”、“反对”、“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择 的，则
征集人将认定其授权委托无效。
（八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对 股东根
据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件 上的签
字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或 股东授
权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托 书和相
关证明文件均被确认为有效。
特此公告。
征集人： 徐波
二〇二三年十月二十一日
附件:
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
独立董事公开征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于独
立董事公开征集投票权的公告》《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》
及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳市富安娜家居用品股份有限
公司独立董事徐波作为本人/本公司的代理人出席深圳市富安娜家居用品股份有
限公司 2023 年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事
项行使表决权。
议案名称 赞成 反对 弃权
《关于<第六期限制性股票激励计划（草案修订 稿）>
及其摘要的议案》
《关于制定<第六期限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期 限制
性股票激励计划有关事宜的议案》
（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,未
填写视为弃权）
委托人姓名或名称(签名或盖章):
委托股东身份证号码或营业执照号码:
委托股东持股数:
委托股东证券账户号:
签署日期:
本项授权的有效期限：自签署日至深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2023
年第三次临时股东大会结束。
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