证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-156
浙江天铁实业股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。
本次会议。
律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
的议案》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，审计机构中兴财光华会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。
《关于拟挂牌转让参股公司西藏中鑫投资有限公司 21.74%股权的公告》及
独立意见、审计机构出具的报告，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。
议案》
《关于变更注册资本及修改公司章程的公告》《公司章程》，具体内容详见
同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。
公司决定于 2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 14:30 在公司 2 楼会议室召开
《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》，具体内容详见同日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
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