润建股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的
独立意见
作为润建股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司独
立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市
公司规范运作》、《润建股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《润
建股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本
着认真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度，通过审阅相关资料、了解相关
情况，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第七次会议相关议案进行了认
真审核，发表独立意见如下：
一、关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的独立意见
经审核，独立董事认为：公司董事会决定注销2020年股票期权激励计划部分
股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件
及公司激励计划的相关规定，履行了必要的审议程序，且程序合法、有效，不存
在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次注销
二、关于2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的独立意见
经审核，独立董事认为：
计划（草案修订稿）（更新后）》等规定的实施股权激励计划的情形，具备实施
股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得行权的情形；
业绩条件与激励对象个人绩效考核条件），其作为公司 2020 年股票期权激励计
划第三个行权期可行权的激励对象主体资格合法、有效；
行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股
东的利益；
资助的计划或安排，符合公司及全体股东的利益；
程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益；
展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们同意符合行权条件的激励对象在公司 2020 年股票期权激励计划
第三个行权期内自主行权。
独立董事：黄维干、林伟伟、戴芸
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