深圳市道通科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第五次会议相关议案
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司独立董
事管理办法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）
及《深圳市道通科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，
作为深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在查
阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，就公司第四届
董事会第五次会议审议的部分事项发表如下独立意见:
一、《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》
经核查，我们认为公司本次终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项，
系公司综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素作出的审慎决策，不会对公
司生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A
股股票事项的议案》。
二、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天健”）具备证券、期货相
关业务审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司
年度财务报告审计工作的要求；在历年担任公司审计机构期间，能够遵循独立、
客观、公正的审计准则，按计划完成了对公司的各项审计业务；此次聘任公司
科技股份有限公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上所述，我们同意续聘天健为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构，
并将此议案提交公司股东大会审议。
三、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生
产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利
能力，符合公司和全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目计
划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情
况，符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》规定的条件，该事项决策程
序符合有关法律法规及《深圳市道通科技股份有限公司章程》的规定。
因此，我们同意公司使用剩余超募资金人民币 78,632,760.14 元（含银行利
息，实际金额以资金转出当日计算的剩余金额为准）用于永久补充流动资金，并
同意将该事项提交股东大会审议。
四、《关于作废处理 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限
制性股票的议案》
公司本次作废处理 2020 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限
制性股票符合《公司法》、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市规则》、
《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》
（以下简称“《自
律监管指南》”）等法律法规、规范性文件以及公司《2020 年限制性股票激励
计划（草案）》的相关规定，事项审议和表决履行了必要的程序。
综上，全体独立董事一致同意公司作废处理 2020 年限制性股票激励计划部
分已授予尚未归属的限制性股票。
五、《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限
制性股票的议案》
公司本次作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限
制性股票符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》、《自律
监管指南》等法律法规、规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，事项审议和表决履行了必要的程序。
综上，全体独立董事一致同意公司作废处理 2021 年限制性股票激励计划部
分已授予尚未归属的限制性股票。
独立董事：陈全世、梁丹妮、刘瑛
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