深圳市名雕装饰股份有限公司
我们作为深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《公司章程》、
《独立董事工作制度》的规定，现就公司第五届董事会第十二次会议
的相关事项发表如下独立意见：
一、关于《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提
名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见
在履职期间遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期即将届满而进行换届选
举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
生、彭旭文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名蔡强先生、罗伟
豪先生、徐沛先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会的候选
人提名和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本
次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基
础上进行的，并已征得被提名人同意。
有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，具备履行董事职责所必需的工作
经验、资质和能力，本次提名的独立董事候选人还符合《上市公司独立董事管理办
法》以及《独立董事工作制度》等所规定的独立董事应具备的条件，具有独立性。
徐沛先生、罗伟豪先生以及蔡强先生均已取得独立董事资格证书，未发现有《公司
法》等规定不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和
任董事、独立董事的资格和能力。公司第六届董事会董事候选人中，兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
因此，我们同意公司第六届董事会董事候选人提名事宜，并同意将关于公司董
事会换届选举的有关议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。其中，独立
董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方
可进行表决。
二、关于《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》的独立意见
公司为保障独立董事依法行使职权，根据《公司法》及《公司章程》规定，拟
定的公司第六届董事会独立董事的津贴标准，符合公司实际情况，相关决策程序合
法有效，因涉及独立董事津贴事宜我们回避表决，并同意将该议案提交公司 2023
年第一次临时股东大会审议。
独立董事：徐沛、罗伟豪、蔡强
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