证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2023-034
新疆洪通燃气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 75.0486
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘洪兵先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
效表决权的比例（%） 当选
为公司第三届董事会
非独立董事的议案
为公司第三届董事会
非独立董事的议案
为公司第三届董事会
非独立董事的议案
公司第三届董事会非
独立董事的议案
为公司第三届董事会
非独立董事的议案
为公司第三届董事会
非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
公司第三届董事会独
立董事的议案
为公司第三届董事会
独立董事的议案
公司第三届董事会独
立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
女士为公司第
三届监事会股
东代表监事的
议案
女士为公司第
三届监事会股
东代表监事的
议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
兵先生为公司 ,280
第三届董事会
非独立董事的
议案
清女士为公司 ,280
第三届董事会
非独立董事的
议案
安先生为公司 ,280
第三届董事会
非独立董事的
议案
先生为公司第 ,280
三届董事会非
独立董事的议
案
连先生为公司 ,280
第三届董事会
非独立董事的
议案
燕女士为公司 ,280
第三届董事会
非独立董事的
议案
先生为公司第 ,280
三届董事会独
立董事的议案
哲先生为公司 ,280
第三届董事会
独立董事的议
案
女士为公司第 ,280
三届董事会独
立董事的议案
女士为公司第 ,280
三届监事会股
东代表监事的
议案
女士为公司第 ,280
三届监事会股
东代表监事的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
表决权股份总数的过半数通过。
关内容。
三、 律师见证情况
律师：金海燕、周意娟
公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结
果合法有效。
特此公告。
新疆洪通燃气股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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