证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-044
深圳市名雕装饰股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会
第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，
决定于 2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14:00 召开公司 2023 年第一次临时股
东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市名雕装饰股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。
现场会议召开时间为：2023 年 11 月 9 日（星期四）14:00 开始
网络投票时间为：2023 年 11 月 9 日
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 9 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 9
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也
以第一次投票表决结果为准。
（1）截止 2023 年 11 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
号会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于公司第六届董事会独立董事津贴
的议案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》
累积投票提案
《关于选举公司第六届董事会非独立董 应选人数（3）
事的议案》 人
《关于选举公司第六届董事会独立董事 应选人数（3）
的议案》 人
《关于选举公司第六届监事会非职工代 应选人数（2）
表监事的议案》 人
选举叶荣为第六届监事会非职工代表监
事
选举陈剑为第六届监事会非职工代表监
事
上述提案已由公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审
议并通过，具体内容详见同日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《第五届董事会第十二次会议决议公告》、《第五
届监事会第十次会议决议公告》及其他相关公告。
提案 3 至提案 5 将采取累积投票制进行表决，非独立董事和独立董事实行分
开投票。本次会议应选非独立董事 3 名、独立董事 3 名、监事 2 名，股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。
上述提案均属于股东大会普通决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的过半数通过。
提案 1、3、4 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的
表决单独计票。
独立董事候选人的任职资格和独立性，尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其
身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人
有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的
法定代表人的授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的
时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为 2023 年 11 月 6 日
（周一）下午 17 点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电
话登记。
联系人：黄立
联系电话：0755-23348796
电子邮箱：mingdiaozhuangshi@yeah.net
联系地址：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦 A 栋 2 楼
邮政编码：518000
联系传真：0755-23348796
参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进
程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
《第五届董事会第十二次会议决议》；
《第五届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会
附件一：
授权委托书
委托股东名称：
《居民身份证》号码或《营业执照》号码：
委托人持股性质：
委托人持股数额： 委托人账户号码：
受托人姓名： 受托人《居民身份证》号码：
委托日期：
有效期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市名雕装饰股份有
限公司 2023 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本
次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关
文件。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司第六届董事会独立董事津贴
的议案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》
累积投票提案：等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于选举公司第六届董事会非独立董
事的议案》
《关于选举公司第六届董事会独立董事
的议案》
《关于选举公司第六届监事会非职工代
表监事的议案》
选举叶荣为第六届监事会非职工代表监
事
选举陈剑为第六届监事会非职工代表监
事
如果本股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
是□ 否□
附注：
议案，请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”
盖公章，法定代表人需签字。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 2023 年 月 日
附件二：
深圳市名雕装饰股份有限公司
个人股东姓名/法人股
东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代
法人股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，请填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有
的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（提案三采用等额选举，应选人数为 3 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（提案四采用等额选举，应选人数为 3 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（提案五采用等额选举，应选人数为 2 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将其拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 11 月 9 日（现场股东大会结束当日）下午
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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