光正眼科医院集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-085
光正眼科医院集团股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
一次会议于 2023 年 10 月 20 日（星期五）以现场结合通讯方式召开。本次会议
应到会董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议
由董事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公
司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法、有效。经与会董事认真
审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《2023 年第三季度报告》
董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规、
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
十二次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公
司及子公司预计与光正燕园健康管理有限公司（以下简称“光正燕园”）及其控
制的子公司等关联法人发生经营业务往来，预计 2023 年度与其发生日常关联交
易的总额不超过人民币 440.00 万元。现根据实际业务开展需要，决定增加公司
及子公司预计与光正燕园及其控制的子公司的关联交易额度，调增至 2240 万元
（含）。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
公司董事长周永麟先生、董事王建民先生对该议案回避表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。
本次增加日常关联交易预计额度事项尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于提请召开 2023 年度第四次临时股东大会的议案》
光正眼科医院集团股份有限公司
公司定于 2023 年 11 月 6 日在光正眼科医院集团股份有限公司会议室（新疆
维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号）召开公司 2023 年度第
四次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
备查文件：
特此公告。
光正眼科医院集团股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十一日
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