证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2023-050
武汉理工光科股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
采取现场及通讯方式进行表决。
中独立董事朱晔因工作原因委托独立董事唐建新参加会议）。
法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事会认为《2023年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况，所
记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、
完整。
公司2023年第三季度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司《ESG工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司《战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司《股份回购管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会
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