证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2023-038
河南仕佳光子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度。
为解决上述综合授信额度所需担保事宜，公司拟为部分子公司提供担保，担保方
式为连带责任担保。
? 被担保人：河南仕佳通信科技有限公司、无锡杰科新材料有限公司、河
南杰科新材料有限公司、深圳仕佳光缆技术有限公司、深圳市和光同诚科技有限
公司，上述公司均为公司的全资子公司。
? 本次担保总金额预计不超过人民币 1 亿元。截至本公告发布日，公司为
拟被担保人提供的担保余额为 0 元。
? 本次担保不存在反担保。
? 本事项无需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
为满足公司及子公司拟向合作银行申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授
信额度的需求，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
过了《关于向部分子公司提供银行授信担保的议案》。公司拟为被担保人申请银
行综合授信业务提供总额不超过人民币 10,000 万元的担保。
董事会授权公司管理层、被担保人管理层负责实施，授权期限为本次董事会
审议通过之日起 12 个月。具体担保金额、担保期限等内容，由公司及被担保人
与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签
署的文件为准。为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控基础上提高对
外担保的灵活性，授权期限内，该等担保额度可在公司全资子公司范围内进行调
剂，本次担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
（一）河南仕佳通信科技有限公司
被担保人名称 河南仕佳通信科技有限公司
成立日期 2007 年 1 月 13 日
住所 鹤壁国家经济技术开发区延河路 201 号（仕佳光电子产业园 7 号厂房）
法定代表人 葛鹏
经营范围 光缆及光纤连接器的研发、生产、销售、技术咨询；从事货物及技术进
出口业务（但国家禁止或限制公司经营的货物及技术除外）
股权结构 子公司河南杰科新材料有限公司 100%持股
主要财务指标 截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 13,607.11 万元、总负债 6,734.03 万
元、净资产 6,873.08 万元；2022 年实现营业收入 14,556.14 万元、净利
润 685.74 万元。
（二）无锡杰科新材料有限公司
被担保人名称 无锡杰科新材料有限公司
成立日期 2006 年 6 月 16 日
住所 无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰桥路 39 号
法定代表人 游泳
经营范围 一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术进出口；塑料
制品制造；塑料制品销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构 子公司河南杰科新材料有限公司 100%持股
主要财务指标 截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 12,554.12 万元、总负债 7,917.46 万
元、净资产 4,636.66 万元；2022 年实现营业收入 18,101.20 万元、净利
润 821.00 万元。
（三）深圳仕佳光缆技术有限公司
被担保人名称 深圳仕佳光缆技术有限公司
成立日期 2007 年 8 月 16 日
住所 深圳市龙华区观澜街道陂头吓社区桂月路 306 号 4 栋厂房
法定代表人 田玉川
经营范围 一般经营项目是：光缆及光纤连接器的研发、销售、技术咨询；从事货
物及技术进出口业务（但国家禁止或限制公司经营的货物及技术除
外）。许可经营项目是：光缆及光纤连接器的生产
股权结构 子公司河南杰科新材料有限公司 100%持股
主要财务指标 截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 8,059.81 万元、总负债 7,009.61 万
元、净资产 1,050.20 万元；2022 年实现营业收入 12,289.85 万元、净利
润-25.48 万元。
（四）河南杰科新材料有限公司
被担保人名称 河南杰科新材料有限公司
成立日期 2007 年 1 月 29 日
住所 鹤壁市东杨工业区东杨大道
法定代表人 游泳
经营范围 塑料、高分子新材料及其制品的研发、生产、销售；从事货物及技术进
出口业务（国家限制或禁止经营的货物及技术除外）
股权结构 公司 100%持股
主要财务指标 截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 11,413.43 万元、总负债 2,764.88 万
元、净资产 8,648.55 万元；2022 年实现营业收入 7,281.81 万元、净利
润 88.14 万元。
（五）深圳市和光同诚科技有限公司
被担保人名称 深圳市和光同诚科技有限公司
成立日期 2013 年 8 月 26 日
住所 深圳市龙华区观澜街道大富社区桂月路 306 号厂房 4 栋 401
法定代表人 田玉川
经营范围 一般经营项目是：通讯产品、光纤跳线、连接器、光电器件、激光器、
隔离器、平面波导产品、光纤列阵、保偏光纤产品、波分复用产品、微
光学产品、玻璃和硅透镜产品、光模块产品的研发、销售及配套进出口
业务。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准
的项目除外）光通信设备制造；通信设备销售；光通信设备销售；5G
通信技术服务；网络设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；光缆制造；光缆销售。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：通
讯产品、光纤跳线、连接器、光电器件、激光器、隔离器、平面波导产
品、光纤列阵、保偏光纤产品、波分复用产品、微光学产品、玻璃和硅
透镜产品、光模块产品的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
股权结构 公司 100%持股
主要财务指标 截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 7,536.36 万元、总负债 3,508.90 万
元、净资产 4,027.46 万元；2022 年实现营业收入 11,831.42 万元、净利
润 661.86 万元。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，公司董事会授权公司管理层负责与子公司
协商确定具体担保事宜。
四、担保的原因及必要性
上述担保事项有助于提高公司融资与结算业务的运作效率，满足公司整体生
产经营的实际需要，且被担保对象均为公司合并报表范围内持续经营的全资子公
司，各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，风险整体可控。
五、董事会意见
公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于向部分子公司提供银行授信担保的议案》。董事会认为上述担保事项有利于提
高公司整体融资效率，有助于公司日常经营业务的开展。各担保对象生产经营情
况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、独立董事意见
独立董事认为：本次为部分子公司融资提供担保事项是为满足部分子公司经
营发展的资金需求，有助于子公司发展，是公司自身经营发展的需要。被担保方
均为公司的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财
务风险处于公司可控制范围内，对其融资提供担保不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形。
七、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司对外担保余额为人民币 0 元，公司及全资子公司无
逾期担保情形。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
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