天地源股份有限公司
Tande Co.,Ltd.
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：2023-074
债券代码：185167 债券简称：21 天地一
债券代码：185536 债券简称：22 天地一
债券代码：137566 债券简称：22 天地二
天地源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：
西安市高新区科技路33号高新国际商务中心
数码大厦 20 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%） 58.6300
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
会议由公司董事会召集，
董事长袁旺家先生主持，
采用现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
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杨斌、于凌列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 505,940,738 99.8628 694,598 0.1372 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 505,940,738 99.8628 694,598 0.1372 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 505,940,738 99.8628 694,598 0.1372 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 505,940,738 99.8628 694,598 0.1372 0 0.0000
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审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 505,940,738 99.8628 694,598 0.1372 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 505,940,738 99.8628 694,598 0.1372 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 505,940,738 99.8628 694,598 0.1372 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 505,940,738 99.8628 694,598 0.1372 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 505,940,738 99.8628 694,598 0.1372 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 505,940,738 99.8628 694,598 0.1372 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 505,940,738 99.8628 694,598 0.1372 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 505,940,738 99.8628 694,598 0.1372 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 505,940,738 99.8628 694,598 0.1372 0 0.0000
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分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 505,940,738 99.8628 694,598 0.1372 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 505,940,738 99.8628 694,598 0.1372 0 0.0000
关于修订向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及公
司采取措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 505,940,738 99.8628 694,598 0.1372 0 0.0000
相关主体关于公司向特定对象发行 A 股股票后填补被摊薄即
期回报措施承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 8,939,800 92.7904 694,598 7.2096 0 0.0000
关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关
事宜的议案
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审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 505,940,738 99.8628 694,598 0.1372 0 0.0000
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 505,940,738 99.8628 694,598 0.1372 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 505,873,138 99.8495 762,198 0.1505 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司符合
向特定对象发
行 A 股股票条
件的议案
发行股票的种
类和面值
发行方式和时
间
发行对象及认
购方式
定价基准日、
发行价格和定
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价原则
募集资金数额
和用途
公司滚存未分
配利润安排
关于修订公司
向特定对象发
行 A 股股票预
案的议案
关于公司向特
定对象发行 A
证分析报告的
议案
关于修订公司
向特定对象发
行 A 股股票募
集资金使用可
行性分析报告
的议案
关于无需编制
前次募集资金
使用情况报告
的议案
关于修订向特
定对象发行 A
股股票摊薄即
期回报的影响
及公司采取措
施的议案
相关主体关于
公司向特定对
象发行 A 股股
票后填补被摊
薄即期回报措
施承诺的议案
关于授权董事
会全权办理本
次向特定对象
发行 A 股股票
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相关事宜的议
案
关于制定《未
来三年
年）股东回报
规划》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：陕西永嘉信律师事务所
律师：赵戈辉、白家羽
(二) 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人
员的资格合法有效，本次股东大会表决程序合法，所通过的决议合法、有效。
特此公告。
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