证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-53
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开
第五届董事会第二十次会议，审议通过了《独立董事制度》，具体内
容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》。
根据《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》等
相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合
公司内部法人治理情况，本次董事会审议通过的关于修订《独立董
事制度》的议案尚需提交股东大会审议表决。经董事会审议，决定
在本次董事会后择期召集股东大会审议《独立董事制度》
，并发布召
开股东大会的通知，会议时间以届时通知的内容为准。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
