证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2023-030
杭州萤石网络股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会
议，于2023年10月18日以电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于
持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合有关法律、法规、规
章和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年第三季度报告》
经核查，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2023年第三季度报告》。
（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司拟签订
智能化工程建设施工合同暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为公司拟签订的智能化工程建设施工合同系基于公司的实
际需求，遵循公平、公正、公允的定价原则，兼顾效率和成本，符合相关法律法
规的规定，不存在利用关联交易向关联方输送利益的情形，亦不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不会产生影响。公司监事会同
意《关于全资子公司拟签订智能化工程建设施工合同暨关联交易的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于全资子公司拟签
订智能化工程建设施工合同暨关联交易的公告》。
特此公告。
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