证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2023-057
深圳市裕同包装科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议通知于 2023 年 10 月 18 日（星期三）以书面或邮件方式发出，会议于 2023 年
实际参与表决的董事 7 人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘中庆先生、刘宗
柳先生、王利婕女士、吴宇恩先生、邓赟先生。本次会议由公司董事长王华君先生
主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的
决议合法有效。
根据公司《第二期员工持股计划（草案）》、《第二期员工持股计划管理办法》
的相关规定，公司于 2023 年 10 月 17 日下午 14:00 以现场结合通讯表决的方式召
开了第二期员工持股计划 2023 年第一次持有人会议，经出席持有人会议的持有人
所持 2/3 以上份额同意,表决通过了《关于第二期员工持股计划存续期延长的议
案》，形成持有人会议的有效决议，在提交公司董事会审议通过后，本员工持股计
划的存续期限可以延长。经与会董事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议：
一、议案及表决情况
表决结果：因董事王华君先生、刘中庆先生属于公司第二期员工持股计划的参
与对象，吴兰兰女士为王华君先生的关联人，均回避了对该议案的表决，其余 4 名
非关联董事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。
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公司第二期员工持股计划将于 2023 年 12 月 20 日到期，基于对公司未来持续稳
定发展的信心及公司股票价值的判断，为切实发挥实施员工持股计划的目的和激励
作用，最大程度保障各持有人利益，现对第二期员工持股计划存续期延期 12 个月，
即延期至 2024 年 12 月 20 日。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司第二期员工持股计划
存续期延期的公告》。
二、备查文件
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十月二十一日
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