聚飞光电: 第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300303      证券简称：聚飞光电        公告编号：2023-047
债券代码：123050      债券简称：聚飞转债
               深圳市聚飞光电股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 10 日以
书面方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第五届董事会第
十四次会议的通知，并于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场书面表决方式
召开。应参加董事 5 人，实参加董事 5 人，监事和高级管理人员列席了会议，符
合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事
长邢美正先生主持。
  经会议逐项审议，通过了如下议案：
司<2023 年第三季度报告>的议案》。
《2023 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于 2023 年 10 月 21 日的《证
券时报》，供投资者查阅。
招商银行申请综合授信额度人民币肆亿元的议案》。
  根据生产经营及发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请金
额不超过人民币肆亿元的授信，担保方式为信用，期限不超过一年。
兴业银行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元的议案》。
  根据生产经营及发展需要，公司拟向兴业银行深圳分行申请金额不超过人民
币贰亿伍仟万元的授信，担保方式为信用，期限不超过一年。
工商银行申请综合授信额度人民币叁亿元的议案》。
  根据生产经营及发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支
行申请金额不超过人民币叁亿元的授信，担保方式为信用，期限不超过一年。
农业银行申请综合授信额度人民币肆亿叁仟万元的议案》。
  根据生产经营及发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支
行申请金额不超过人民币肆亿叁仟万元的综合授信额度，额度期限不超过一年。
该授信额度项下的业务品种、业务期限、担保方式和还款方式等，以相关业务合
同为准。
民生银行申请综合授信额度人民币贰亿元的议案》。
  根据生产经营及发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申
请综合授信额度人民币贰亿元，担保方式为信用，期限一年。
平安银行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元的议案》。
  根据生产经营及发展需要，公司拟向平安银行深圳分行申请综合授信额度人
民币壹亿伍仟万元，担保方式为信用，期限一年，授信用途为流动资金周转。该
额度项下可转授信给全资子公司惠州市聚飞光电有限公司使用，额度不超过柒仟
万元，期限一年，公司提供连带保证责任。
 《关于申请综合授信并为全资子公司转授信提供担保的公告》详见中国证监
会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
 特此公告。
                       深圳市聚飞光电股份有限公司
                              董事会