证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2023-081
债券代码：123131 债券简称：奥飞转债
广东奥飞数据科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）第四
届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 10 月 20 日以现场与通讯
相结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2023 年
当参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中董事冯康、黄展鹏、丁洪陆、
张天松、李刚、金泳锋、康海文以通讯方式参会。会议由公司全体董事共同推选
董事林卫云女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程
序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有
效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：
（一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
董事会认为，
《2023 年第三季度报告》的编制符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所
披露的信息真实、准确、完整的反映了公司 2023 年第三季度的财务状况、经营
成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披 露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
三、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会
第二次会议决议》。
特此公告。
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