证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-092
贵州航宇科技发展股份有限公司
第五届董事会第4次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事
规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第 4 次会议于 2023 年 10 月 20 日举行。会议由董事长张华先生主持，本
次与会董事共 7 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公
司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
的议案》
为进一步优化公司 2022 年第二期限制性股票激励计划的考核方案，充分调
动公司高级管理人员及核心业务人员的积极性，确保公司长期稳健发展，以更
好地维护公司和股东的长远利益，经公司综合考虑、慎重评估，公司对《贵州
航宇科技发展股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要中激励对象个人层面绩效考核要求进行修订，为保证激励计划的顺利推进
及有序实施，董事会同意结合公司实际情况对本细则进行的相应修订。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
董事会同意根据《上市公司股权激励管理办法》《贵州航宇科技发展股份
有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对 2022
年第二期限制性股票激励计划回购价格作出相应调整。
具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的
《航宇科技关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划回购价格并回购注销部
分限制性股票的公告》。
董事：卢漫宇、刘朝辉系本次激励计划的激励对象。上述关联董事回避本
议案表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
公司 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一类限
制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意按照本次激励计划的
相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。
具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的
《航宇科技关于 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性
股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
董事：卢漫宇、刘朝辉系本次激励计划的激励对象。上述关联董事回避本
议案表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
制性股票的议案》
董事会同意根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年第二期限
制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022 年第二期限制性股票激励计划实施
考核管理办法（修订稿）》的相关规定，对不符合授予条件及业绩考核不达标
的激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票回购注销。
具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的
《航宇科技关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划回购价格并回购注销部
分限制性股票的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2022 年第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票已完成授予，
公司注册资本及股本相应增加，董事会同意对注册资本及《贵州航宇科技发展
股份有限公司章程》进行相应变更及修订。
具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的
《航宇科技关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于中国证券监督管理委员会修订了《上市公司独立董事管理办法》，为
规范公司内部治理，公司根据最新的法律法规、行政规章的规定，同意修订现
有《独立董事工作制度》《董事会议事规则》和《董事会审计委员会工作细
则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
董事会同意公司根据最新的法律法规、行政规章的相关要求制定《金融衍
生品交易业务内部控制制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司及全资子公司国际业务规模逐年增长，相关国际业务主要采用美
元等外币币种结算，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度
不断加大，外汇市场风险显著增加。为降低财务成本，规避与防范汇率风险，
增强公司财务稳健性。同意公司及全资子公司开展金融衍生品交易业务。实现
以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。
具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的
《航宇科技关于公司开展金融衍生品交易业务的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意于 2023 年 11 月 6 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会。
具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的
《航宇科技关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
