证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-063
许昌开普检测研究院股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
次会议于 2023 年 10 月 20 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结
合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮
件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中
姚致清、李亚萍、曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务
负责人、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议：
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意公司（含子公司）使用不超
过人民币 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的产品（包括但不限于
定期存款、结构性存款、收益凭证等）。产品收益分配方式根据公司与产品发行
主体签署的相关协议确定，且该投资产品不得用于质押。上述额度的有效期限为：
自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和有效期限内，资金可滚
动使用。
具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）的
《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-066）。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定和修
订内容，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款作出修订。除该等
修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记
为准。
具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）的
《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-067），以及披露在巨潮资讯
网的《公司章程》（2023 年 10 月修订）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理上
述事项涉及的工商变更登记及/或备案手续。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制
度》（2023 年 10 月修订）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》
（2023 年 10 月修订）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规
则》（2023 年 10 月修订）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）的
《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-065）。
三、备查文件
特此公告。
许昌开普检测研究院股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
