证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2023-59
广东风华高新科技股份有限公司
第九届董事会 2023 年第六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会 2023 年第六次会议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出会
议通知，会议于 2023 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开，会议应到
董事 11 人，实到董事 11 人。本次董事会的召开程序符合国家有关法
律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过了《公司 2023
年第三季度报告》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时披露的《公司 2023
年第三季度报告》。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
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