安信证券股份有限公司
关于山东奥福环保科技股份有限公司
延长部分募投项目实施期限的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为山东
奥福环保科技股份有限公司（以下简称“奥福环保”或“公司”）首次公开发行
股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修
订）》等有关规定，对公司延长部分募投项目实施期限事项进行了核查，现将核
查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东奥福环保科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1884 号）核准，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价格为每股 26.17 元，募集
资金总额 52,340.00 万元，扣除发行费用 6,627.92 万元（不含增值税）后，募集
资金净额为 45,712.08 万元。上述募集资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并于 2019 年 10 月 31 日出具了会验字〔2019〕第 7830 号
《验资报告》。
（二）首次公开发行股票募集资金使用情况
截至 2023 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项目的资金投入情况如
下：
序 募集资金 累计已投 尚未投资 项目预计
项目 投资进度
号 承诺投资 入金额 金额 可使用状
金额 态日期
年 产 400 万 升
地项目
年 产 200 万 升
DOC、160 万升
GPF 载体生产项
目
山东生产基地汽
车蜂窝陶瓷载体
生产线自动化技
改项目
技术研发中心建
设项目
合计 45,712.08 41,693.12 4,018.96 91.21%
二、部分募投项目实施期限延长的原因
公司研发中心项目的实施是为了建立更高端的实验室及中试线，购置先进的
研发设备和检测设备。2021 年 8 月，公司增加安徽奥福精细陶瓷有限公司（以
下简称“安徽奥福”）作为研发中心项目的实施主体，拟通过安徽奥福新购置土
地后进行建设，并将研发中心项目建设期延长至 2023 年 12 月。
效率，基于控成本、降风险的原则，公司再次调整研发中心项目内部投资结构，
将研发中心项目的最终建设地点选择在安徽奥福现有土地上进行，不再另行购置
土地进行建设。
截至目前，研发中心楼体已建设完成，实验室和中试线设备正在进行选型和
采购，公司预计不能在延长期内完成并达到预定可使用状态。结合本项目实际情
况及后续规划，经审慎研究，公司拟在不改变募集资金使用方向、用途和投资总
额的前提下将首次公开发行股票募集资金投资项目——研发中心项目建设周期
延长至 2024 年 8 月。
三、部分募投项目实施期限延长的影响
公司本次对研发中心项目延长实施期限，是根据公司经营需要及项目实际情
况做出的审慎决定，募集资金投资项目的投资总额、建设内容、实施主体均未发
生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对募集资金投资项目
的实施和公司生产经营造成重大影响。
四、本次募投项目延期的相关审批程序和审核意见
（一）董事会审议情况
长部分募集资金投资项目建设期的议案》，同意将募投项目技术研发中心建设项
目建设期延期至 2024 年 8 月。本议案无须经过股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：本次延长部分募集资金投资投项目建设期是公司根据项目实
施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策
和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制
度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情
形。因此，我们同意公司本次部分募集资金投资项目延长建设期的事项。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做
出的，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东尤其是
中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规及公司募
集资金管理制度的规定。因此，我们同意公司本次募投项目延期的事项。
五、保荐机构核查意见
保荐机构核查了本次公司延长部分募投项目实施期限事项的董事会、监事会
会议文件。经核查，保荐机构认为：
公司本次延长部分募投项目实施期限事项已经公司董事会、监事会审议通过，
独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》等规定的相关要求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存
在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次延长部分募投项目实施期限事项无异议。
（以下无正文）
首页
微信公众号
证券之星APP
