恩威医药股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十七次会议审议相关事项的独立意见
根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，作为恩威医药股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅公司第二届董事会第十七次会议有关文
件后，本着对公司及全体股东负责的态度和独立性、客观性、公正性的原则，现
对审议的相关事项作出独立判断，并发表意见如下：
一、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》的独立意见
经核查，独立董事认为：
《中华人民共
和国证券法》
《关于支持上市公司回购股份的意见》
《上市公司股份回购规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规
定，董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定；
高度认可，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，有利于进
一步完善公司治理结构及薪酬考核体系，建立健全公司长期、有效的激励约束机
制，确保公司发展战略和经营目标的实现，为公司及股东创造更大价值，助力公
司长远稳健的发展；
币 15,000 万元（含），回购价格不超过人民币 63.41 元/股（含）
，资金来源为自
有资金。根据公司的经营、财务、研发、资金状况，本次回购金额不会对公司的
经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展产生重大影响，不会导
致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上
市的条件；
我们全体独立董事认为，公司本次回购股份方案合法、合规，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司及股东合法权益的情形，且回购股份方案具有可
行性。因此，一致同意本次回购股份方案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《恩威医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七
次会议审议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
漆小川（签字） 冯 建（签字） 闫 雯（签字）
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