股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2023-080
桐昆集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号桐昆集团股份有
限公司总部会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 45.4792
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长陈蕾女士因公出差，未现场出席会议，本次会议由与会董事一致推举
董事李圣军先生代为主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
煜双、王秀华因公出差请假；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 123,322,305 88.3210 16,307,273 11.6790 0 0.0000
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 123,383,905 88.3651 16,245,673 11.6349 0 0.0000
《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 123,383,905 88.3651 16,245,673 11.6349 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,048,810,938 97.1137 31,170,863 2.8863 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
<2023 年限制性 ,305 0 7,273 0 0
股票激励计划
（草案）>及摘
要的议案》
<2023 年限制性 ,905 1 5,673 9 0
股票激励计划
实施考核管理
办法>的议案》
东大会授权董 ,905 1 5,673 9 0
事会办理 2023
年限制性股票
激励计划相关
事宜的议案》
订<独立董事制 ,715 0 0,863 0 0
度>的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案表决全部通过。议案 1、2、3 为特别决议事项，获得有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：王文豪、周良
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次
股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司
章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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