北京首都开发股份有限公司
特别提示：
为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公司
章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如
下：
及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东及股东代表发言内容应围绕本次股
东大会的主要议题。股东大会主持人可以指定相关人员代为回答。
言。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益
的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
在30分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。
信等新媒体），避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2023 年第八次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相
结合的方式。
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
现场会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 14 点 00 分
现场召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首
开股份十三层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 27 日
至 2023 年 10 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关规
定执行。
二、股权登记日：2023 年 10 月 20 日
三、现场会议议程：
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
（三）审议议案
（四）股东提问和发言
（五）股东代表投票表决
（六）监票人员统计投票表决结果
（七）主持人宣布表决结果
（八）律师发表见证意见
（九）主持人宣布会议结束
四、会议议案内容
议题 1、审议《关于公司向天津海景实业有限公司提供借款协议变更的议案》
天津海景实业有限公司（以下简称“天津海景”）是由公司与原天津市房地产
发展（集团）股份有限公司（现更名为“天津津投城市开发股份有限公司”，以下
简称“天房发展”）合作成立的项目公司，注册资本 5 亿元，公司与天房发展持股
比例为 50%：50%，天津海景主要负责天津市天津湾项目的开发。天津海景由天房
发展合并财务报表。
天房发展拟向天津海景实业有限公司提供合计 5.9 亿元人民币的借款，期限 1 年，
年利率 7%。双方按持股比例分别承担 2.95 亿元。为顺利推进天津海景资金周转及
项目建设，结合各方经营实际，本笔借款由公司全额提供，借款金额为 5.9 亿元，
借款起始日以公司资金实际进入天津海景账户之日起计算，到期日为 2023 年 10
月 27 日，年利率为 7%。为保证资金的安全，天房发展对其应承担的 2.95 亿元借
款提供担保，以其所持有的天津海景 50%股权质押给公司作为担保措施。
目前天津海景已向公司偿还借款合计 1.77 亿元，其中已归还本金部分为 1.55
亿元。
现经公司与天房发展、天津海景三方协商，将原借款协议进行如下变更，变
更内容如下：
本议案为股东大会普通决议事项，已经公司第十届董事会第七次会议审议通
过，详见公司《第十届董事会第七次会议决议公告》（临 2023-087 号）、《关于向
天津海景实业有限公司提供借款协议变更的公告》（临 2023-088 号）。
北京首都开发股份有限公司董事会
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