重庆建工: 重庆建工第五届董事会第八次会议决议公告

来源:证券之星 2023-10-21 00:00:00
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证券代码:600939   证券简称:重庆建工     公告编号:临 2023-066
转债代码:110064   转债简称:建工转债
         重庆建工集团股份有限公司
        第五届董事会第八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、董事会会议召开情况
   重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月
第八次会议于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式召开。会议应参与表决
的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人。
   本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
会议的召集、召开及所作决议合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   (一)审议通过了《关于聘请公司 2023 年度会计师事务所的议
案》
   详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于聘请 2023 年度会计师事务所的公告》(临 2023-067)
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   (二)审议通过了《关于公司开展应收账款资产证券化的议案》
   详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于开展应收账款资产证券化的公告》(临 2023-068)
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   (三)审议通过了《关于公司非公开发行公司债券的议案》
   详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于非公开发行公司债券预案的公告》(临 2023-069)
                                      —1—
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  (四)审议通过了《关于公司非公开发行可续期公司债券的议案》
  详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于非公开发行可续期公司债券预案的公告》(临 2023-070)
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  (五)审议通过了《关于公司所属全资子公司设立子公司的议案》
  为满足重庆市城乡建设委员会相关政策要求,推动可持续性经营,
公司董事会同意所属全资子公司重庆建工建材物流有限公司以现金
及实物资产分期出资 2,500 万元,将其一分公司转设为全资子公司。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (六)审议通过了《关于公司所属全资子公司对其子公司增加注
册资本金的议案》
  为增强公司市场竞争力,公司董事会同意所属全资子公司重庆建
工住宅建设有限公司对其全资子公司重庆建工住新建设有限公司增
加注册资本金 3,200 万元。增资后,该子公司注册资本金由 800 万元
增加至 4,000 万元。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (七)审议通过了《关于提请召开临时股东大会的议案》
  详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(临 2023-071)
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  特此公告。
                   重庆建工集团股份有限公司董事会
                        二〇二三年十月二十一日
                                      —2—

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