重庆百亚卫生用品股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
第一章 总 则
第一条 为规范重庆百亚卫生用品股份有限公司（“公司”）董事及由董
事会聘任的公司高级管理人员的甄选，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》、《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（“《公司章程》”），并
参照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，公司设立
董事会提名委员会（“委员会”），并制定本工作细则。
第二条 提名委员会是董事会按照设立的专业工作机构，主要负责公司董
事及由董事会聘任的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建
议。提名委员会对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由 4 名董事组成，且其中独立董事应当过半数。
第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事或二分之一以上的
独立董事提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任并经提名委员会选
举产生。主任委员负责召集、主持提名委员会工作。
第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，则自动失去委员资格，并由董
事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数或补选主任委员。
第七条 提名委员会下设工作组，由董事会办公室和人力资源部等相关部
门抽派人员组成，董事会秘书负责主持日常工作联络、会议的组织筹备和督导落
实等工作。
第三章 职责权限及工作程序
第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对
董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会
提出建议：
（一） 提名或者任免董事；
（二） 聘任或者解聘高级管理人员；
（三） 法律法规、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他
事项。
提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。
第九条 提名委员会对董事会负责，提名委员会形成议案后提交董事会审
议决定。公司董事会应充分尊重提名委员会关于提名董事及高级管理人员候选人
的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名的董事及高
级管理人员候选人予以搁置或不予表决。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十条 对董事、高级管理人员候选人的选择和审查程序：
（一） 提名委员会应积极与公司人力资源部、业务部等有关部门进行交
流，研究公司对新董事、新高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二） 提名委员会可在公司、控股企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事
及高级管理人员人选；
（三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况，
形成书面材料；
（四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事及高级管理人
员人选；
（五） 召集提名委员会会议，根据相应任职条件，对初选人员进行资格审
查；
（六） 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候
选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第四章 议事规则
第十一条 提名委员会会议召开前三天以电话、传真、邮寄送达、电子邮
件或直接送达方式通知全体委员。如遇情况紧急，需提名委员会要尽快召开临时
会议的，可随时通过电话、传真或者电子邮件方式发出会议通知，但主任委员应
当在会议上做出说明。
第十二条 会议由主任委员召集和主持，主任委员不能出席时可委托其它
一名委员主持。
第十三条 提名委员会下设工作组，负责做好会前的准备工作。
第十四条 提名委员会会议通知包括以下内容：
（一） 会议日期和地点；
（二） 会议期限；
（三） 事由及议题；
（四） 会议联系人及联系方式；
（五） 发出通知的日期。
会议议题和会议通知由提名委员会主任拟订，并通过董事会办公室工作人员
送达提名委员会全体成员。
第十五条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；会议
以现场召开为原则。必要时，在保障委员充分表达意见的前提下，经主任委员同
意，也可以通讯表决方式进行。
每一名委员有一票表决权；会议作出的议案，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条 现场召开的提名委员会会议以举手方式进行表决；必要时，在
保障委员充分表达意见的前提下，也可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条 提名委员会会议必要时可以邀请公司其他董事、监事及高级管
理人员列席会议。
第十八条 提名委员会认为有必要，可以聘请中介机构为其决策提供专业
意见，费用由公司支付。
第十九条 提名委员会讨论有关提名委员会成员的议题时，当事人应当回
避。
第二十条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须
遵守有关法律、行政法规、《公司章程》和本工作细则的规定。
第二十一条 提名委员会通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
第二十二条 提名委员会会议记录由董事会秘书负责制作，出席会议的委
员应当审阅会议记录并在会议记录上签名；会议记录作为公司档案，留存公司档
案室，由公司董事会秘书负责保存，保存期限为十年，调阅程序按文档管理制度
办理。
第二十三条 提名委员会会议决议包括以下内容：
（一） 会议召开的日期、地点和主任委员姓名；
（二） 会议应到委员人数、实到人数；
（三） 说明会议的有关程序及会议决议的合法有效性；
（四） 说明经会议审议并须表决的议案内容和表决结果；
（五） 其它应当在决议中说明和记载的事项。
第二十四条 出席会议的委员及列席会议人员均应对会议所议事项负有保
密责任和义务。
第二十五条 提名委员会委员连续二次未出席提名委员会会议，视为不能
履行提名委员会职责，董事会可根据本规则调整提名委员会成员。
第五章 附 则
第二十六条 本实施细则自董事会决议通过之日起实施。
第二十七条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行；本细则如与国家颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章
程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，
报董事会审议通过。
第二十八条 本实施细则由公司董事会负责解释和修订。
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