证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2023-044
中煤新集能源股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年11月16日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 30 分
召开地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 1 号楼 2 层
会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日
至 2023 年 11 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于公司与中煤财务有限责任公司续签《金融服务框
架协议》的议案
累积投票议案
第 1-3 项议案于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)和《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证
券日报》披露。其中第 1 项议案公告编号 2023-033，第 2 项议案公
告编号 2023-034，第 3 项议案公告编号 2023-031。
第 4-5 项议案于 2023 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)和《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证
券日报》披露。其中第 4 项议案公告编号 2023-042，第 5 项议案公
告编号 2023-043。
议案 4.02，议案 5.01。
应回避表决的关联股东名称：中国中煤能源集团有限公司
回避表决。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券
公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票
的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会
网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效
投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，
详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601918 新集能源 2023/11/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记所需文件、证件：
件（加盖公章）
、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账
户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；
授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登
记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2023 年 11 月 13 日至 15 日上午 8:30-11:30,
下午 14:30-17:30。
（三）登记地点:安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 4 号楼
（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方
式登记。信函、传真登记收件截止日 2023 年 11 月 15 日下午 17 时。
六、 其他事项
（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
（二）联系方式：
地址：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 4 号楼 1 楼，公
司证券事务部
邮编：232001
电话：0554-8661819
传真：0554-8661918
信箱：xjnyir@chinacoal.com
联系人：廖前进
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
中煤新集能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11
月 16 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司与中煤财务有限责任公司续签《金融服
务框架协议》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
的议案
的议案
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按
自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人
选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进
行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥
有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市
公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则
该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己
的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任
意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票
数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，
应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人
有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
…… ……
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票
制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，
在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00
“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，
对议案 4.00 按自己的意愿表决。他
（她）
既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任
意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
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