菲达环保: 浙江菲达环保科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会会议资料

  浙江菲达环保科技股份有限公司
二〇二三年第四次临时股东大会会议资料
     二〇二三年十月发布
                                        目 录
                    会议议程
现场会议时间：2023 年 10 月 31 日 14∶30
网络投票时间：2023 年 10 月 31 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间 为股东 大会召 开当 日的交 易时间 段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合
现场会议安排：
地点：浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部
主持人：董事长 吴东明
一、宣布会议开始并致欢迎辞。
二、会议审议（由董事会秘书郭滢汇报议案 1，由监事李朝洪汇报议案 2）
                                  ：
三、股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单。
四、公布投票表决结果。
五、大会见证律师宣读法律意见书。
六、会议闭幕。
                   一、关于修订《公司章程》的议案
       各位股东、股东代表：
           根据相关规定及公司注册资本变更等事项，现提议对《公司章程》作
       如下修改，并办理相关工商登记事宜。
序号                 修订前                               修订后
     第三条 公司于 2002 年 7 月 2 日经中国证券监 第三条         公司于 2002 年 7 月 2 日经中国证券监
     督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监
     发行字[2002]72 号批准，首次向社会公众发行 发行字[2002]72 号批准，首次向社会公众发行
     人民币普通股 4000 万股，并于 2002 年 7 月 22 人民币普通股 4000 万股，并于 2002 年 7 月 22
     日在上海证券交易所上市流通；经 2003 年度股 日在上海证券交易所上市流通；经 2003 年度股
     东大会批准，公司资本公积金转增股本 0.4 股 东大会批准，公司资本公积金转增股本 0.4 股
     ／股，共计 4000 万股，其中，新增可流通股份 ／股，共计 4000 万股，其中，新增可流通股份
     易所上市流通；公司于 2013 年 1 月 31 日经中 易所上市流通；公司于 2013 年 1 月 31 日经中
     国证监会证监许可［2013］80 号批准，非公开 国证监会证监许可［2013］80 号批准，非公开
     发行新股 6344.4725 万股，已于 2013 年 3 月 22 发行新股 6344.4725 万股，已于 2013 年 3 月
     日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
     司（以下简称“中登公司上海分公司”）完成股 公司（以下简称“中登公司上海分公司”）完成
     权登记手续，于 2014 年 3 月 24 日在上海证券 股权登记手续，于 2014 年 3 月 24 日在上海证
     交易所上市流通；经 2013 年度股东大会批准， 券交易所上市流通；经 2013 年度股东大会批
     公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 准，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增
     月 28 日在上海证券交易所上市流通；公司于 年 5 月 28 日在上海证券交易所上市流通；公司
     已于 2015 年 4 月 14 日在中登公司上海分公司 14051.5222 万股，已于 2015 年 4 月 14 日在中
     完成股权登记手续，于 2015 年 4 月 15 日在上 登公司上海分公司完成股权登记手续，于 2015
    海证券交易所上市；公司于 2022 年 4 月 15 日 年 4 月 15 日在上海证券交易所上市；公司于
    经中国证监会证监许可〔2022〕810 号批准，购 2022 年 4 月 15 日经中国证监会证监许可〔2022〕
    买资产发行的新股 152,317,067 股，于 2022 年 810 号批准，购买资产发行的新股 152,317,067
    手续，于 2022 年 5 月 18 日在上海证券交易所 司完成股权登记手续，于 2022 年 5 月 18 日在
    上市，非公开发行新股 164,221,401 股，于 2022 上 海 证 券 交 易 所 上 市 ， 非 公 开 发 行 新 股
    年 8 月 31 日在中登公司上海分公司完成股权登 164,221,401 股，于 2022 年 8 月 31 日在中登
    记手续，于 2022 年 9 月 1 日在上海证券交易所 公司上海分公司完成股权登记手续，于 2022 年
    上市。                               9 月 1 日在上海证券交易所上市；公司于 2023
                                      年 7 月 10 日经 2023 年第三次临时股东大会批
                                      准，实施 2023 年限制性股票激励计划，向 267
                                      名激励对象定向增发 23,210,000 股，于 2023
                                      年 9 月 8 日在中登公司上海分公司完成股权登
                                      记手续，于 2023 年 9 月 11 日在上海证券交易
                                      所上市。
    第六条   公司注册资本为人民币 863,943,140 第六条         公司注册资本为人民币 887,153,140
    元。                                元。
    第二十条 公司股份总数为：863,943,140 股，第二十条           公司股份总数为：887,153,140 股，
    全部为人民币普通股。                        全部为人民币普通股。
          除上述修订外，《公司章程》其余内容不变。
          修订后的《公司章程》于 2023 年 10 月 14 日发布在上海证券交易所
      网站（www.sse.com.cn），
                        《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的
      最终核准结果为准。
          敬请审议。
                                      浙江菲达环保科技股份有限公司
                                            董 事 会
      二、关于补选第八届监事会监事的议案
各位股东、股东代表：
  因工作变动，王国平先生申请辞去本公司监事会主席及监事职务。为
保证公司监事会的正常运作，经杭州钢铁集团有限公司及公司监事会推
荐，现提议补选陈立新先生为公司第八届监事会监事候选人，任期至本届
监事会届满为止。
  陈立新先生简历：1966 年 10 月出生，中共党员，本科学历，高级政
工师，1983 年 12 月参加工作。曾任杭州钢铁集团有限公司总经办主任助
理、
 杭州紫元教育投资有限公司副总经理、嘉兴紫富实业有限公司总经理、
嘉兴紫富置业有限公司总经理、海盐紫元康嘉房地产有限公司总经理、嘉
兴紫元置业有限公司总经理、杭州紫元置业有限公司党委副书记、纪委书
记、监事会副主席等职。
  陈立新先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司监事的情形。
  陈立新先生未持有本公司股票。
  敬请审议。
                      浙江菲达环保科技股份有限公司
                             监 事 会