证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2023-041
江苏爱朋医疗科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 20 日召开了
第三届董事会第六次会议，决定于 2023 年 11 月 7 日（星期二）14:00 召开 2023 年第
一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司于 2023 年 10 月 20 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于召
开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 7 日（星期二）14:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间
为：2023 年 11 月 7 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 7 日 9:15 至 15:00。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统 和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台， 公司
股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。公司股东只能选 择上
述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 有效
投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下 午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会 ，并
可以以书面形式（《授权委托书》见附件一）委托代理人出席会议和参加表决， 该股
东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员等。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案 备注
提案名称
编码 该列打钩的栏目可以投票
非累积投票议案
《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金
管理的议案》
议案 1、2 审议的相关制度为《公司章程》及其附件，为特别决议事项，须经出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 3 为股
东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分
之一以上通过。
议案 3 按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，中小投资者是指
除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
上述议案已由公司 2023 年 10 月 20 日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监
事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日披露在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记事项
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持 股凭
证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权 委托
书（附件一）和委托人持股凭证；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议 。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人 依法
出具的书面授权委托书。
（3）有限合伙企业登记：有限合伙企业应由执行事务合伙人（委派代表） 或其
委托的代理人出席会议。执行事务合伙人（委派代表）出席会议的，应出示本人 身份
证、能证明其具有执行事务合伙人（委派代表）资格的有效证明；委托代理人出 席会
议的，代理人应出示本人身份证、有限合伙企业依法出具的书面授权委托书；
（4）异地股东可凭以上有关证件及《参会股东登记表》（附件二），采用 电子
邮件、信函或传真的方式登记，电子邮件、信函或传真须在登记时间截止前送达 本公
司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“2023 年第一次临时股东大会”字样）；公
司不接受电话登记。
室。
联系人：缪飞
联系电话：0513-80158003
传真：0513-80158003
电子邮箱：ir@apon.com.cn
联系地址：江苏省如东经济开发区永通大道东侧
邮政编码：226400
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
附件一：授权委托书
附件二：参会股东登记表
附件三：参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
附件一:
授权委托书
兹委托_____________先生/女士（证件号码：__________________，以下简称
“受托人”）代表本人/本单位出席江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时
股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行
投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限
为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签字(单位盖章)： 委托人身份证或营业执照号码：
法定代表人或负责人(签字)：
受托人签字： 受托人身份证号：
受托日期：
本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意
见如下：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打钩的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票议案
《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金
管理的议案》
年 月 日
附件二：
江苏爱朋医疗科技股份有限公司
姓名或名称 身份证号码/统一社 会 信
用代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附注：
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对本次股东大会需表决的议案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案 表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字
证书”或“深交所 投资者 服务密 码 ”。具体 的身 份认证 流程 可登录 互联网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
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