证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2023-042
山东百龙创园生物科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六
次会议于 2023 年 10 月 20 日上午 10：00 在公司办公楼一楼第二会议室召开，本
次会议的会议通知和材料已于 2023 年 10 月 10 日通过邮件等方式发出。会议由
监事会主席干昭波先生主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，监事会认为：
（1）公司 2023 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度等各项规定；
（2）公司 2023 年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和
财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；
（3）未发现参与公司 2023 年三季度报告编制和审议的人员有泄露报告信息
的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：公司投资建设泰国生产基地项目是基于公司未来发展
的需要，有利于发挥自身品牌、技术开发和市场营销优势，能够进一步提升研发
能力，优化产品结构，增强市场尤其是海外市场开拓能力，提升公司综合竞争力，
符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。
本次投资是公司计划中的战略布局投资，不会对公司财务产生重大不利影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司业绩提升、利润增长将发挥积极
作用。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会
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