证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2023-060
金龙羽集团股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议
于 2023 年 10 月 20 日下午以现场方式在深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号
和成世纪名园 3A 21 楼会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 14 日以邮件方式
发出，应参加会议人数 3 人，实际参加会议 3 人，公司董事、高级管理人员列席
会议，会议由监事会主席纪桂歆先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》等
法律法规及《公司章程》的规定。会议决议如下：
（一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》；同意
经审核公司 2023 年第三季度报告，监事会认为董事会编制和审核公司 2023
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
《金龙羽集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》详见同日公司指定信息
披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于公司新增办公场所的议案》；同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票；
监事会对该关联交易事项进行了核查，认为：公司新增办公场所系出于日常
经营管理需要考虑，关联方无偿提供自有物业供公司短期使用，不影响公司独立
性，不会对公司损益及资产状况构成重大影响。该项关联交易决策程序合法、合
规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
特此公告。
金龙羽集团股份有限公司
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