证券代码:301386 证券简称:未来电器 公告编号:2023-045
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于
次会议通知于2023年10月10日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事。本
次会议应出席董事9人,亲自出席董事9人。会议由董事长莫建平先生主持,公司
监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》
等有关规定。
与会董事经过表决,审议并通过了以下议案:
(一)审议通过《2023 年第三季度报告》的议案
议案内容:详见公司在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)等符合中国证监会规定条件的媒体刊登的《苏
州未来电器股份有限公司 2023 年第三季度报告》(公告编号:2023-044)。
经审议,董事会认为:上述报告内容符合公司实际情况,数据真实有效,
不存在损害公司及股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上
市公司第三季度报告披露的有关规定,符合公司《信息披露管理制度》中的有
关规定。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议表决。
特此公告。
苏州未来电器股份有限公司董事会