证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023- 077
第七届三十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届三十
三次董事会会议通知于 2023 年 10 月 16 日以专人及发送电子邮件
方式送达了全体董事，会议于 2023 年 10 月 20 日在四川省成都市
天府新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式
召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中
董事周敬淞、王磊、李大明、张海霞以通讯方式出席会议）。本
次会议由公司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
具体内容详见公司 2023 年 10 月 21 日登载在《证券时报》
《上
海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2023 年第三季度报告》。
的议案》
表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。
公司与中国中建科创集团有限公司、中建国际建设有限公司
共同出资设立合资公司中国建筑碳中和研究院有限公司（暂定名）。
具体内容详见公司 2023 年 10 月 21 日登载在《证券时报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告》。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意
见。具体内容详见公司 2023 年 10 月 21 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
定（2023 年修订）〉的议案》
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
三、备查文件
意见。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
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